为防止他人利用您的名义洗钱，履行公民的反洗钱义务，请谨记以下内容：

 

一、不要出租或出借身份证件、银行账户、银行卡，否则可能产生以下后果：

²  他人借用你的名义从事非法活动

²  可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动

²  可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”

²  你的诚信状况受到合理怀疑

²  因他人的不当行为致使自己的声誉和信用记录受损

 

二、自觉配合金融机构共同预防洗钱风险：

²  主动配合金融机构开展客户身份识别工作是每个公民应尽的义务

²  办理业务应如实填写您的姓名、性别、职业、住所地、联系方式等基本信息

²  在业务续存期间应当配合金融机构及时更新您的资料信息

²  发现洗钱和恐怖活动行为任何单位和个人都有举报权利与义务

 

三、拒绝非法集资

²  抵制高息集资诱惑，理性选择投资渠道

²  树立正确理财观念，警惕非法集资陷阱

²  警惕借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资、私募股权投资等名义进行的非法集资活动

²  天上不会掉馅饼，一夜暴富是陷阱

 

四、防范电信诈骗

²  陌生信息不要理，以防害人又害己

²  思想防范牢，骗子不得逞；思想防范松，钱财一朝空

²  天上不会掉馅饼退税中奖是骗局

²  陌生电话勿轻信，对方身份要核清，家中隐私勿泄露，涉及钱财需小心，遇到事情勿惊慌，及时拨打110